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更新时间:2019-04-26 02:04

  《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易安排的议案》(以下简称“本议案”),已经于2019年3月14日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过。本议案的表决中,公司6名董事中的3名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议案经3名非关联董事表决同意后,需提交公司股东大会审议决定,在股东大会上,与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。公司2名独立董事对本议案发表了独立意见,对本议案表示同意。

  上表中,中煤张家口煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、中煤化(天津)化工销售有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、中煤信息技术(北京)有限公司、中煤电气有限公司、西安煤矿机械有限公司、中煤科创节能技术有限公司,为公司提供的商品采购,以公开招标方式进行。

  北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤第六十八工程有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司,为公司提供的基建、维修、设计、监理服务,以公开招标方式进行。

  上述关联交易事项中,综合服务、接受劳务、后勤服务等低于预算金额,主要是因为公司全方位强管理、降成本、增效益,努力挖掘降本增效潜力、坚持全面预算管理,加强成本费用管控。

  工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低于预算金额,主要原因为:2018年国有企业办社会管理职能分离移交所涉及的供电、供暖工程改造由原预计的先改造后移交,根据国家政策转为先移交后改造,2018年度预计的相关工程改造关联交易未发生。同时,公司严格控制工程项目建设支出,在保证安全生产的前提下,取消、压缩部分专项维修工程、零星工程、小型建筑物改造及维修等基建项目。

  电力供应、材料及设备销售、提供劳务低于预算金额,主要是因为中天合创能源有限责任公司组建了自己的采煤、掘进核心队伍,我公司2018年向其提供的劳务较年初预算有所减少。

  材料、配件、设备买卖事项实际发生额超出预算金额的主要原因是:为充分发挥各自资源优势,为保障公司2×350MW超临界热电联产机组项目动力煤供应,本着资源、优势互补,互惠互利原则,公司自中煤新集能源股份有限公司采购自用煤炭业务构成日常关联交易,2018年度交易金额为1295万元,2018年日常关联交易预算不含此项交易预算。

  一是材料、配件、设备买卖较2018年增幅较大:1.为保障公司新建2×350MW超临界热电联产机组项目动力煤供应,预计2019年需自中煤新集能源股份有限公司、大屯煤电公司龙东煤矿采购生产所需煤炭约93500万元,较2018年度发生额增加55322万元。2.公司所属煤矿设备、设施到达置换更新年限,2019年计划为所属煤矿配备综机设备:预计液压支架及其配件约40000万元,刮板机、转载机、破碎机及其配件约19600万元等。中煤集团所属煤矿机械装备单位是国内规模最大、技术装备水平最高、产品成套服务最全、综合竞争实力最强的井工煤矿工作面综采成套设备制造企业,2019年公司综机设备更新较上年增加,同时增加关联交易预算。

  二是工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修较2018年增幅较大:2019年公司计划安排基本建设项目7项,其中,预计新疆鸿新煤业公司苇子沟煤矿恢复矿井建设约23000万元、预计新疆天山煤电公司106煤矿小型建筑及专项工程较去年增加6700万元。中煤集团所属矿井建设单位在煤炭行业具有较大优势,其具备全过程工程咨询服务和承包资质,2019年公司建设项目较上年增加,同时增加关联交易预算。

  公司经与各关联方协商一致,在公司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上,以如下方式处理公司日常关联交易协议:

  公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司新签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。

  公司与大屯煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司新签订《矿井水处理及中水回用委托运营协议》。

  公司与大屯煤电公司下属江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司(现江苏大屯水处理科技有限公司)签订的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行、与大屯煤电公司下属中煤大屯建筑安装工程有限公司(现中煤大屯铁路工程有限公司)签订的《建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行。

  公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》。

  中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)持有公司62.43%股权,为公司控股股东;中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)持有中煤能源57.36%股权,为公司实际控制人。

  中煤集团所属全资子公司大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电公司”),为公司关联方;大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司、徐州大屯工程咨询有限公司、江苏大屯水处理科技有限公司、江苏金屯房地产开发有限公司、江苏苏铝铝业有限公司,均为公司关联方。

  中煤集团所属全资子公司北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、北京燕煤工业有限公司、北京中煤正辰建设有限公司、河南康隆置业有限责任公司、中国煤炭资产管理集团有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司、中煤建设集团工程有限公司、中煤晋中能源化工有限责任公司、中煤龙化哈尔滨矿业有限公司、中煤南方能源有限公司、中煤实业有限责任公司、中煤西安设计工程有限责任公司,为公司关联方。

  中煤建筑安装工程集团有限公司所属中煤第六十八工程有限公司,为公司关联方。

  中煤集团所属中煤新集能源股份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中煤河南新能开发有限公司、中煤京闽(莆田)工贸有限公司、中煤新集利辛发电有限公司、哈密市和翔工贸有限责任公司、平朔工业集团有限责任公司、中煤新登郑州煤业有限公司、山西保利铁新煤业有限公司、山西保利合盛煤业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、山西保利平山煤业股份有限公司、山西保利金庄煤业有限公司、山西省中阳荣欣焦化有限公司、山西中煤华利通达煤炭运销有限公司、上海中煤物资有限公司、上海中国煤炭大厦有限责任公司、保利江山资源有限公司、中国地方煤矿有限公司、中煤华利能源控股有限公司、中煤集团山西华昱能源有限公司,为公司关联方。

  中煤新集能源股份有限公司所属中煤新集能源股份有限公司(新集二矿),为公司关联方。

  中煤能源所属中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、山西中煤华晋能源有限责任公司、山西华晋韩咀煤业有限责任公司、中煤化(天津)化工销售有限公司、中煤电气有限公司,中煤信息技术(北京)有限公司、天津中煤能源华北有限公司、乌审旗蒙大矿业有限责任公司、广东中煤进出口有限公司、中煤能源山东有限公司、中煤财务有限责任公司,为公司关联方。

  中煤能源所属中国煤矿机械装备有限责任公司合营公司中煤科创节能技术有限公司、联营公司西安煤矿机械有限公司,为公司关联方

  1、大屯煤电公司:1970年成立,系经国务院批准由上海市开发建设,前身为大屯煤矿工程指挥部;1983年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业,更名为煤炭工业部大屯煤电公司;1997年改制为大屯煤电公司;1998年,划归原中国煤炭工业进出口集团公司(现为“中国中煤能源集团有限公司”)管理。现注册资本为人民币59833万元,主要经营范围为:许可经营项目:(以下限分支机构经营)住宿和餐饮,公路运输。一般经营项目:原煤开采、煤炭洗选、铁路运输,煤炭销售的投资与管理,火力发电,发电设备检修,机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程,计算机开发、应用、技术服务,通信工程安装,经济信息咨询服务,动物养殖,植物种植,信息服务等。

  2、徐州大屯工程咨询有限公司:系大屯煤电公司全资子公司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司,于2005年7月1日变更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币1200万元,主要经营范围为:建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备监理。

  3、江苏大屯水处理科技有限公司:系大屯煤电公司全资子公司。1972年成立,原名大屯煤电公司铁路工程处,2018年1月29日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司,2018年4月18日更名为江苏大屯水处理科技有限公司,现注册资本为人民币1000万元,主要经营范围为:污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用与分配,运行维护服务,工程管理服务,环保咨询、环保技术推广服务,环保工程施工,节能工程施工,工程设计活动,水污染治理,环境保护专用设备制造与销售,电气安装,管道和设备安装,土壤污染治理与修复服务,土地整治服务,自来水生产和供应,其他机械设备及电子产品批发。

  4、中煤大屯铁路工程有限公司:系大屯煤电公司全资子公司。1972年3月成立,原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队;1978年12月,更名为建筑工程处;1988年初在工商机关登记注册,定名为大屯煤电公司建筑工程处;1997年更名为中煤大屯建筑安装工程公司,2017年改制为中煤大屯建筑安装工程有限公司,2018年8月为转型发展,改名为中煤大屯铁路工程有限公司。现注册资本为人民币5000万元,主要经营范围为:铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑,铁路运输维护,铁路货物运输,铁路运输辅助,货运火车站(场)建设、运营,土木工程建筑,室内外装饰工程、道路桥梁工程,线路、管道、设备安装,水泥制品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售,木制品加工,模具租赁,地质勘探,工程勘察,地质工程测绘,市政公用工程,矿山工程,电梯安装、维修、保养,国内贸易。资质等级为江苏省住房和城乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。

  5、中煤北京煤矿机械有限责任公司:系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。1958年10月成立,原名北京煤矿机械厂;2006年6月,进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿机械有限责任公司;2006年8月,中煤集团重组改制设立中煤能源,中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源,北煤机成为中煤能源间接拥有的全资子公司,实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币84115.81万元,主要经营范围为:制造、加工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱;销售钢材、建筑材料;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本企业“三来一补”业务。

  6、中煤张家口煤矿机械有限责任公司:系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机械厂,2000年5月,进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械有限公司,后划归中煤集团下属全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司;2006年6月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司;2006年8月,中煤集团重组改制设立中煤能源,中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源,张煤机成为中煤能源间接拥有的子公司,实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币3,340,854,469元,主要经营范围为:矿山机械设备、普通机械、电器机械制造,钢铁冶炼、铸造,进出口业务。国内贸易(未取得专项审批的商品除外),产品设计,咨询管理服务,计算机软件开发、培训,公路运输、装卸,废旧物资收购(不含有色金属),设备安装、修理,管道安装,工业炉窖的修理、安装,广告业务。

  7、中煤电气有限公司:系中国煤矿机械装备有限责任公司全资子公司。2002年10月成立,2009年10月,经朝阳工商管理局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。2010年11月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街9号继续经营。现注册资本为人民币34952万元,主要经营范围为:许可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设备、防爆电气设备、移动通信及终端设备(不含表面处理作业);专业承包;科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;系统集成;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务(呼叫中心、数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;销售计算机软、硬件及辅助设备;通讯设备;销售机械设备、电器设备、五金交电;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;机械设备租赁。

  8、中天合创能源有限责任公司:系中国中煤能源股份有限公司合营公司。2007年9月成立,由中国中煤能源股份有限公司(股权比例38.75%)、中国石油化工股份有限公司(股权比例38.75%)、上海申能股份有限公司(股权比例12.5%)、内蒙古满世煤炭股份有限公司(股权比例10%)四家股东单位投资建设。现注册资本1751600万元,主要经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:煤炭洗选加工、销售;煤化工产品(不含危险品)生产、销售;矿山机械、化工机械制造、维修;煤化工设备租赁;煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服务。

  9、中煤新集能源股份有限公司:系中煤集团所属子公司。由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于1997年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电(集团)有限公司。公司的注册资本为人民币 259,054.18 万元,公司股份总数为 259,054.18 万股,均为普通股。公司的经营范围为:煤炭开采及洗选加工;火力发电;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和 “三来一补”业务,煤炭铁路运输,矿区铁路专用线的运营、管理;煤炭技术管理咨询,信息化咨询与服务、技术开发与服务;煤炭购销业务;矿用设备的加工、销售、安装和维修;货物运输及仓储,集装箱装卸,车辆维修,建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营,安全技术咨询,建筑工程劳务承包,汽车、机械、设备、土地、房屋租赁,网站建设及管理,职业中介,餐饮、住宿,园林绿化工程设计、施工及养护,养老产业投资及经营,采煤沉陷区整治,畜牧、水产养殖及销售,农作物种植及销售,农业投资;工程设计,工程咨询,工程技术服务;铁路设备设施养护与维修。公司根据自身发展能力和业务需要,经有关审批机关批准,可适当调整投资方向及经营范围。

  公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均是交易双方在平等自愿基础上,根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据:有政府或行业定价的,按政府或行业定价执行;无政府或行业定价的,按市场价格执行;既无政府或行业定价,又无市场价格的,其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格;不能按上述方法确定价格的,由双方协商确定中介机构,原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据,确定交易商品或劳务价格。

  由于地理环境、历史渊源关系等客观因素,公司对大屯煤电公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外,不存在其他依赖,公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

  公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的,对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内,对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月14日,上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

  结合公司去产能、“处僵治困”等重点工作,为客观、公允地反映公司资产状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》,公司对2018年末合并报表范围内的各项资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

  公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产等,经过全面清查和减值测试,公司拟计提2018年度各项资产减值准备48,751.58万元,具体明细如下:

  公司应收账款和其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备,经测试,2018年末应计提坏账准备3166.23万元,已计提坏账准备3416.94万元,本年末需补提坏账准备-250.71万元。

  公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定,同时考虑持有存货的目的等因素。2018年底铝加工产品存货账面余额19,987.16万元,可变现净值为18,286.15万元,本期计提减值准备1701.01万元。

  上海能源铝板带厂由于产能未能充分有效发挥,处于经营持续亏损状态,其固定资产存在减值迹象。根据聘请的资产评估机构对其资产减值测试结果,本期计提固定资产减值准备16,675.36万元。

  按照江苏省发展改革委下发《关于核准中煤大屯热电“上大压小”新建项目的批复》(苏发改能源发〔2015〕114号)和徐州市大气污染防治攻坚行动指挥部办公室下发《徐州市热电行业布局优化和转型升级方案》(徐大气指办〔2018〕13号)文件要求,预计2019年陆续关停两台135MW机组(6、7号机组)、两台12MW(4、5号机组)、两台15MW机组(8、9号机组),根据聘请的资产评估机构对六台发电机组进行的减值测试,本期计提减值准备20,692.45万元。

  上海能源第七届董事会第三次会议同意公司依照法定程序,通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司(以下简称“玉泉煤业公司”)70%股权及相关债权,首次挂牌的股权挂牌转让底价为27,435.275万元,债权挂牌转让价5673.181433万元。首次挂牌期间,未征集到意向受让方。经公司第七届董事会第六次会议审议,同意将公司玉泉煤业公司70%股权及相关债权进行二次挂牌,二次股权挂牌价格确定为13,717.6375万元;债权挂牌转让价仍为5,673.181433万元。二次挂牌期间,未征集到意向受让方。依据北京产权交易所国有产权转让规则,在不改变挂牌条件的情况下,公司现继续将山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权在北京产权交易所挂牌,征集意向受让方。本着谨慎原则,依据二次股权转让挂牌价格,2018年玉泉煤业计提采矿权减值准备9,933.47万元。

  本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产等,计提各项资产减值准备合计48,751.58万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润34,328.65万元。

  公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,董事会审计委员会同意计提本次资产减值准备,并提交公司董事会进行审议。

  公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》,同意公司计提本次资产减值,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,不存在损害公司和股东利益的行为,同意计提相关减值准备。

  3月14日,公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备审核意见的议案》,认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月14日在公司江苏分公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事6人,实到4人,委托出席2人(董事杨世权先生书面委托独立董事谢桂英女士出席并表决;独立董事魏臻先生书面委托独立董事谢桂英女士出席并表决);公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事长包正明先生主持会议。

  本次会议所审议的涉及关联交易的议案,事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)提供的公司2018年度财务会计报告,此前已经公司董事会审计委员会会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的决议。

  二、审议通过了关于公司2018年度董事会报告的议案,并提交股东大会审议批准。

  公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产等,经过全面清查和减值测试,公司拟计提2018年度各项资产减值准备48,751.58万元。详见公司[临2019-005]公告《上海大屯能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  公司2名独立董事对上述《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见,同意计提相关减值准备。

  四、审议通过了关于公司2018年年度报告及摘要的议案,并将《公司2018年年度报告》提交公司股东大会审议批准;公司2018年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

  五、审议通过了关于2018年度公司独立董事报告的议案,并提交公司股东大会审议批准。

  八、审议通过了关于公司2018年度财务决算报告的议案,并提交公司股东大会审议批准。

  九、审议通过了关于公司2018年度利润分配预案的议案,并提交公司股东大会审议批准。

  经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润211,600,791.07元,加上年初未分配利润6,510,033,482.03元,扣除2018年已分配的2017年度普通股股利158,997,960.00元,2018年度母公司可供股东分配的利润为6,562,636,313.10元。

  公司以2018年底总股本72,271.8万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.8元(含税),共派发现金红利202,361,040.00元,母公司剩余可供股东分配的利润6,360,275,273.10元用于以后年度分配。

  十、审议通过了关于公司2019年度财务预算报告的议案,并提交公司股东大会审议批准。

  十一、审议通过了关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易安排的议案,并提交公司股东大会审议批准。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司6名董事中的3名关联董事对本议案的表决进行回避。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票(其中:独立董事同意2票,反对0票,弃权0票)。

  本项关联交易议案经非关联董事表决同意后,需提交公司股东大会审议决定,在股东大会上,与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临2019-006]公告《上海大屯能源股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易安排的公告》。

  十二、审议通过了关于续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案,并提交公司股东大会审议批准。

  公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,继续从事公司及所属企业财务报告审计和财务报告内部控制审计工作;经双方协商,拟定2019年审计费用为65万元(含税)(其中:财务报告审计费用50万元,内部控制审计费用15万元)。

  修订内容见公司〔临2019-007〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  为保障山西煜隆公司进行公开挂牌交易主体资格的合法性,暂时中止解散清算山西煜隆公司,待其焦化产能指标公开挂牌转让完成后,再开展解散清算山西煜隆公司工作。详见公司〔临2019-008〕公告《上海能源关于中止解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的公告》。

  根据有关法律、法规和《公司章程》规定,决定于2019年4月25日下午2:30在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开公司2018年度股东大会。公司召开2018年度股东大会事宜,详见[临2019-009]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

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